公告日期：2024-08-28

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-062
广西能源股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第九届董事
会第十二次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修改《公司章程》部分条款

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及上海证券交易所同步修改完善的规范运作指引，结合公司实际，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

序号 条款 修订前内容 修订后内容

经依法登记,公司的经营范 经依法登记,公司的经营范围:
1 第十四 围:发电、供电，电力投资开发、 发电、供电，电力投资开发，交通建
条 电力实业、电力工程设计和安 设及其基础设施开发。

装、供水、公路建设等。

…… ……

公司董事会设立审计委员 公司董事会设立审计委员会，并
会，并根据需要设立战略、提名、 根据需要设立战略、提名、薪酬与考
薪酬与考核等相关专门委员会。 核、风控合规等相关专门委员会。专
专门委员会对董事会负责，依照 门委员会对董事会负责，依照本章程
本章程和董事会授权履行职责， 和董事会授权履行职责，提案应当提
第一百 提案应当提交董事会审议决定。 交董事会审议决定。专门委员会成员
2 一十二 专门委员会成员全部由董事组 全部由董事组成，其中审计委员会、
条 成，其中审计委员会、提名委员 提名委员会、薪酬与考核委员会、风
会、薪酬与考核委员会中独立董 控合规委员会中独立董事占多数并
事占多数并担任召集人，审计委 担任召集人，审计委员会的召集人为
员会的召集人为会计专业人士。 会计专业人士。董事会负责制定专门
董事会负责制定专门委员会工 委员会工作规程，规范专门委员会的
作规程，规范专门委员会的运 运作。

作。

3 第一百 公司股东大会对利润分配 公司股东大会对利润分配方案

六十条 方案作出决议后,公司董事会须 作出决议后,或公司董事会根据年度
在股东大会召开后2个月内完成 股东大会审议通过的下一年中期分
股利(或股份)的派发事项。 红条件和上限制定具体方案后，须在
…… 两个月内完成股利（或股份）的派发
（三）公司拟实施现金分红 事项。

时应至少同时满足以下条件：公 ……

司该年度实现的可分配利润（即 （三）现金股利政策目标为固定
公司弥补亏损、提取公积金后所 股利支付率。公司拟实施现金分红时
余的税后利润）为正值、且现金 应至少同时满足以下条件：公司该年
流充裕，实施现金分红不会影响 度实现的可分配利润（即公司弥补亏
公司后续持续经营； 损、提取公积金后所余的税后利润）
公司在发生如发行股票或 为正值、且现金流充裕，实施现金分
重组等重大事项时作出在该事 红不会影响公司后续持续经营；

项完成前公司滚存未分配利润 当公司最近一年审计报告为……
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