公告日期：2024-12-10

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024-047
河南平高电气股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 12 月 9 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第九届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事孙继强、张国跃、徐光辉、赵建宾、樊占峰、刘克民回避表决，其他三位非关联董事吕文栋、孙丽、何平林以 3 票同意，0 票反对,0票弃权审议通过了该议案。

2、监事会审议情况

2024 年 12 月 9 日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0
票弃权。

3、专门会议审议情况

公司审计委员会审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事召开专门会议审议通过《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会 审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的执行情况

1.截至 2024 年 11 月 30 日，公司关联采购商品或接受劳务发生 109,462 万
元，关联销售商品或提供劳务发生 60,186 万元，关联出租发生 1,263 万元，共
计 170,911 万元，详见下表：

单位：万元

关联交易 2024 年度预计 2024 年实际发 预计金额与实
类别 关联人 金额 生金额（截至 际发生金额差
2024.11.30） 异较大的原因

中国电气装备及其所属公司 158,000 108,582

其中：平高集团及其所属公 79,000 56,027 公司生产经营
司 实际情况变

中国西电集团、中国 23,000 14,357 化。

采购商品西电及其所属公司

许继集团、许继电气 5,000 2,308

或接受劳及其所属公司

务 山东电工电气及其所 15,000 6,458 公司生产经营
属公司 实际情况变

其他公司 36,000 29,432 化。

上海电气输配电 0 880

小计 158,000 109,462

中国电气装备及其所属公司 163,000 59,411

其中：平高集团及其所属公 公司生产经营
司 120,000 47,255 实际情况变
化。……
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