公告日期：2024-08-28

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-022
江西洪都航空工业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年8月26日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)公司2024年半年度报告及摘要

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(二)公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪
都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(三)关于《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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