公告日期：2025-01-09

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-002
江西洪都航空工业股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；

公司本次预计 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经
营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形，不会对公司独立性产生不利影响；

公司在预计 2025 年度日常关联交易时，是以与关联方可能发
生业务的金额上限进行预计的，主要目的是为了提高公司日常经营的决策效率，预计金额具有一定的不确定性，不代表公司对 2025 年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直接或间接的承诺。敬请广大投资者特别注意投资风险。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司董事会审议和表决情况

公司于2025年1月8日召开了第八届董事会第五次临时会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、
刘卓先生和康颖蕾女士回避了本次表决，非关联董事均投了赞成票。
本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东 大会上将对该事项进行回避表决。

2.公司独立董事专门会议审议和表决情况

公 司 于 2025年1月2日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

本次独立董事专门会议出具的审核意见详见公司同日在上海证 券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议2025年第一次会议的审核意见》。

3.公司董事会审计委员会意见

公司于2025年1月2日召开了第八届董事会审计委员会2025年第 一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议 案》。公司董事会审计委员会认为：

公司与中国航空工业集团有限公司下属公司发生的各类日常关 联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于交易双方实现 优势互补，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及公司股东合 法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。我们认可公司关于2025 年度日常关联交易的预计额度，并同意将该事项提交至公司董事会审 议，关联董事应当回避表决。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易 关联人 关联交易内容 2025 年度 2024 年度 2024 年度
类别 预计上限 预计上限 实际发生额

向关联人 中国航空

购买原材 工业集团 采购货物 377,000 230,000 98,679
料 下属公司

关联交易 关联人 关联交易内容 2025 年度 2024 年度 2024 年度
类别 预计上限 预计上限 实际发生额

向关联人 中国航空 生产保障及公用

购买燃料 工业集团 工程支出 3,500 3,500 2,404
和动力 下属公司
向关联人 中国航空

销售产 工业集团 销售货物 852,000 674,800 436,778
品、商品 下属公司
向关联人 中国航空 受托加工、提供

提供劳务 工业集团 劳务 45,000 31,620 6,425
下属公司

接受关联 中国航空 委托加工、接受

人提供的 工业集团 劳务 105,000 79,675 39,176
劳务 下属公司

委托关联 中国航空

人购建固 工业集团 购建固定资产 3,600 5,100 1,065
定资产 下属公司

金融服务 中航财务 存款业务 ……
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