公告日期：2024-07-26

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-047
中盐内蒙古化工股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第十六次会议于 2024 年 7 月 15 日将会议通知以电子邮件、传真或
书面的方式送达与会人员，2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场与
视频相结合的方式召开。监事会主席程少民主持了会议，应出席会议监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及许鸿坤以视频方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案：

一、《2024 年半年度报告》及《摘要》

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所关于对上市公司《2024 年半年度报告》制作及报送等相关规定，作为中盐内蒙古化工股份有限公司监事，我们在全面了解和审核了公司《2024 年半年度报告》及《摘要》后出具意见如下：
1.公司《2024 年半年度报告》及《摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2024 年半年度报告》及《摘要》的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理成果和财务
状况；

3.在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审
议的相关人员有违反保密规定的行为。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于会计政策变更的议案》

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》

经监事会审议，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次符合解除限售条件成就的激励对象共 119 人，可解除限售的限制性股票数量为 935,863 股，约占公司目前总股本的 0.06%。本次激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售的事项。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于调整回购注销部分限制性股票数量的议案》

公司监事会认为：公司本次调整回购注销部分限制性股票数量事项以及调整后对 2021 年限制性股票激励计划中 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定。同意按照第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过调整后的价格，对 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 524,432 股进行回购注销，回购资金总额约 315.19 万元（不含银行同期存款利息）……
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