公告日期：2024-12-07

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-078

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 9 点 30 分

召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日

至 2024 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的实施期限 √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金 √

总额

1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

1.07 回购股份的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

1.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。相关
内容详见公司2024年12月7 日在上海证券交易所网站及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》披露的公告。
2、 特别决议议案：所有议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。……
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