公告日期：2024-09-07

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-026 号
津药达仁堂集团股份有限公司

关于向天津医药集团财务有限公司按股东持股比例同
比例增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公司作为天津医药集团财务有限公司的股东方之一，拟与其各方股东
一同按现有持股比例向其同比例增资。公司本次向其增资金额为 1.5 亿
元人民币。

本次交易构成关联交易。郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事回避了该
议案的表决。

本次交易未构成重大资产重组，本次交易无须提交股东大会审议。

过去 12 个月，公司与同一关联人医药集团及其下属公司发生接受劳务、
提供劳务、出租房屋、承租房屋设备、购买资产等类交易，累计交易金
额 1,843.32 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 0.28%；公司通
过公开摘牌方式受让天津医药集团财务有限公司 15%股权，摘牌价为
8,782.386 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.33%；公司与
天津市医药设计院有限公司签署两项《天津市小型建设工程施工合同》，
合同价款合计 676.43 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的
0.10%；公司与天津医药集团营销有限公司签署《企业支持服务协议》，
合同价款不超过670万元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.10%。
一、关联交易概述

天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）、津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）、天津药业集团有限公司与天津金益投资有限公司共同投资设立的非银行金融机构，四方股东的持股比例分
别为 50%、30%、15%与 5%。财务公司目前的注册资本为 5 亿元人民币，低于国家金融监督管理部门对财务公司行业最低注册资本不得低于 10 亿元人民币的要求。因此，为符合金融监管要求，保证财务公司的正常存续，财务公司全体股东经协商一致同意按现有持股比例向其同比例增资 5 亿元人民币，增资完成后，财务公司的注册资本达到 10 亿元人民币。按持股比例计算，公司本次拟以自有资金向财务公司增资 1.5 亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的2.27%。

本次按持股比例同比例增资完成后，公司持有财务公司的股权比例仍为 30%。

医药集团是公司控股股东，同时也是天津药业集团有限公司与天津金益投资有限公司的控股股东。因此，公司与医药集团、天津药业集团有限公司、天津金益投资有限公司均形成关联关系。

医药集团作为本公司关联方，相关关联董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯回避表决此议案。公司现有 9 名董事中，其余 6 名非关联董事均同意该项议案。全体独立董事均同意该项议案。

本次交易未构成重大资产重组，本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

医药集团是本公司控股股东，持有本公司 42.994%股权。同时，医药集团是天津药业集团有限公司与天津金益投资有限公司的控股股东。因此，公司与医药集团、天津药业集团有限公司、天津金益投资有限公司均形成关联关系。

（二）关联人基本情况

1、天津市医药集团有限公司

公司名称：天津市医药集团有限公司

注册地址：河西区友谊北路29号

统一社会信用代码：91120000103069684N

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张铭芮

成立日期：1996年6月27日

注册资本：549,295万元人民币

经营范围：一般项目：化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；仪器仪表销售；五金产品零售；五金产品批发；玻璃仪器销售；纸制品销售；橡胶制品销售；环境保护专用设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；通讯设备销售；仪器仪表修理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；品牌管理；广告发布；广告制作；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；生物化工产……
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