公告日期：2024-12-21

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2024-053 号
津药达仁堂集团股份有限公司

关于 2019 年 A 股限制性股票计划第三个解除限售期限
制性股票解锁暨上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
1,221,280 股。

本次股票上市流通总数为 1,221,280 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 26 日。

根据津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司 2019 年 A 股限
制性股票计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定和 2019 第二次临
时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第八次董事会会议与
2024 年第五次监事会会议，审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划第
三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《激励计划》中第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共计 109 人办理相关限制性股票解除限售事宜。现就公司《激励计划》首次及预留授予的第三个解除限售期限制性股票解锁暨上市的相关事项说明如下：

一、本次激励计划批准与实施情况

（一）本次激励计划批准与实施情况

1．2019 年 10 月 16 日，公司召开了 2019 年第七次董事会会议和 2019 年第六
次监事会会议，审议并通过了《<公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）>及其
摘要的议案》及其他相关议案，公司独立董事对此已发表同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。

2．2019 年 11 月 25 日，公司监事会出具了《公司监事会对激励名单审核及公
示情况说明》，公司对激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自 2019 年
11 月 1 日起至 2019 年 11 月 11 日止，截至公示期满，公司监事会未收到针对本次
激励对象提出的异议。

3．2019 年 12 月 2 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公
司 2019 年 A 股限制性股票计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。
4．2019 年 12 月 9 日，公司召开 2019 年第十次董事会会议，审议并通过了《关
于向 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》和《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，公司独立董事就此已发表同意的独立意见，监事会对此发表了核查意见。独立财务顾问、律师等中介机构出具了相应意见。

5．2020 年 2 月 17 日，公司召开 2020 年第二次董事会会议和第一次监事会会
议，审议通过了《关于回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

6．2020 年 6 月 5 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度
利润分配预案》及其他相关议案。

7．2020 年 7 月 6 日，公司召开 2020 年第五次董事会会议和第四次监事会会
议，审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。

8．2020 年 8 月 13 日，公司召开 2020 年第六次董事会会议和第五次监事会会
议，审议通过了《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第二次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。

9．2020 年 9 月 30 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

10．2021 年 5 月 17 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年
度利润分配预案》及其他相关议案。

11．2021 年 8 月 12 日，公司召开 2021 年第六次董事会会议和第三次监事会
会议，审议通过了《关于第二次调整公司 2019 ……
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