公告日期：2024-09-28

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-062
四川宏达股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 390

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 669,727,488

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.9590
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长黄建军主持，采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事李军先生因工作原因未能出席本次股东
大会，委托公司独立董事陈云奎先生代为出席本次股东大会；董事张建先生因工
作原因未能出席本次股东大会。
2、董事候选人乔胜俊先生、罗艳辉女士出席了本次股东大会。
3、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
4、 董事会秘书王延俊先生出席了本次股东大会，公司其他高管人员列席了本次股东
大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 131,548,682 98.5456 280,101 0.2098 1,661,300 1.2446

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

选举乔胜俊先

2.01 生为公司第十 612,535,025 91.4603 是

届董事会非独

立董事

选举罗艳辉女

2.02 士为公司第十 594,806,895 88.8132 是

届董事会非独

立董事

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于公司 2024 年

1 度日常关联交易 131,548,682 98.5456 280,101 0.2098 1,661,300 1.2446
预计的议案

选举乔胜俊先生

2.01 为公司第十届董 126,297,620 68.8307

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