公告日期：2024-09-28

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-064
四川宏达股份有限公司

关于选举董事、选举新任董事长、调整董事会专门委员会
组成人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宏达股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第
一次临时股东大会选举乔胜俊先生和罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事；同日，公司召开第十届董事会第九次会议，选举乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并对公司第十届董事会专门委员会组成人员进行调整。现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第十届董事会非独立董事事项

因工作原因，公司原董事王延俊先生、蒲堂东先生于 2024 年 9 月 10 日向董
事会递交书面辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对乔胜俊先生、罗艳辉女士的董事任职资格进行审核，
公司于 2024 年 9 月 11 日召开第十届董事会第六次会议，董事会提名乔胜俊先
生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。

公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，采用累积投票
制选举乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事。乔胜俊先生、罗艳辉女士的非独立董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

二、关于选举公司第十届董事会董事长事项

公司于 2024 年 9 月 27 日收到黄建军先生的书面辞职报告，因工作原因，
黄建军先生不再继续担任公司第十届董事会董事长及董事会战略委员会主任委
员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，黄建军先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。黄建军先生辞去公司董事长及相关董事会专门委员会职务后，将继续在公司担任董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。

黄建军先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，不断建立健全公司治理体系，在防范化解风险、推动公司健康稳定发展等方面做出了突出贡献。公司及公司董事会对黄建军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关
于选举公司第十届董事会董事长的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事一致同意选举董事乔胜俊先生为公司第十届董事会新任董事长，并将公司的法定代表人依法变更为乔胜俊先生，董事会授权公司经营层办理公司法定代表人变更的工商登记手续。乔胜俊先生的董事长任期自本次董事会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会于2024年9月27日召开2024年第三次专门会议，并发表了书面意见：

提名委员会在审阅了公司第十届董事会新任董事长候选人乔胜俊先生的相
关资料后，认为本次拟提名的董事长候选人具备相应的专业知识、工作经验和
管理能力，未发现乔胜俊先生存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长
的情形，具备担任相应职务的任职资格。董事会提名委员会同意乔胜俊先生担
任公司第十届董事会董事长。

三、公司第十届董事会组成人员情况

截至目前，公司第十届董事会组成人员如下：

（一）董事长：乔胜俊；

（二）董事会成员：乔胜俊、黄建军、罗艳辉、帅巍、刘应刚、张建、
郑亚光（独立董事）、陈云奎（独立董事）、李军（独立董事）。

四、关于调整第十届董事会专门委员会组成人员事项

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于
调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》。鉴于公司第十届董事会部分人
员调整，根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，公司对第十届董事会专门委员会组成人员进行相应调整。具体调整情况如下：

董事会专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 不做调整 郑亚光 李 军、陈云奎

调整前 陈云奎 ……
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