公告日期：2024-09-28

中银（成都）律师事务所
关于四川宏达股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
成都中银（2024）第 008-049
2024 年 09 月

www.zhongyinlawyer.com

北京中银（成都）律师事务所

关于四川宏达股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：四川宏达股份有限公司

北京中银（成都）律师事务所（以下简称“中银律师”）接受四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师何锦、刘伟霞（以下简称“中银律师”）出席并见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，中银律师为本次股东大会出具法律意见书。

为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司第十届董事会第六次会议决议及公告、公司第十届监事会第六次会议决议及公告等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就本次股东大会有关事实的陈述和说明。公司已向中银律师做出保证和承诺，保证公司向中银律师提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

中银律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及中银律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。中银律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

中银律师依照《股东大会规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件资料和相关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

经核查，公司于 2024 年 9 月 12 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046，以下简称《通知》），向全体股东公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议议案等具体内容，并于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《第十届董事会第六次会议决议公告》《第十届监事会第六次会议决议公告》《关于 2024年度日常关联交易预计的公告》《关于公司第十届董事会董事辞职暨补选董事的公告》等资料，对本次股东大会拟审议的相关议案及其他相关资料进行了披露。
经中银律师见证，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所公告的时间、地点一致。

中银律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 390 人，代表股份669,727,488 股，占公司总股本的 32.9590%。其中：
（1）经中银律师根据对出席本次股东大会现场会议的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和受托人的身份证明等资料的审查，证实出席现场会议的股东及委托代理人共 4 名，代表股东 4户，代表股份 536,248,205 股，占公司总股本的 26.3902%。
（2）根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行投票
的股东共计 386 人，代表股份 133,479,283 股，占公司总股本的 6.5688%。

上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，已经网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证。

2、除中银律师、前述公司股东及其委托代理人外，公司董事会秘书、公司部分董事、监事、高级管理人员也出席了本次股东大会。

经中银律师核查，上述参加本次股东大会的人员均具备《公司章程》和《股东大会规则》规定的出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。