公告日期：2024-12-28

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－091

广州白云山医药集团股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九
届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 20 日以电邮方
式发出通知，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 人。会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事逐项表决审议通过《关于广州白云山医药集团股份有限公司2024 年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下：

1、关于执行董事兼总经理黎洪先生 2024 年度薪酬的议案

执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案回避表决。

该子议案表决结果为：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审
议通过该子议案。

2、关于其他高级管理人员及根据《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》纳入考核范围内的其他人员等共 8名人员 2024 年度薪酬的议案

各子议案分项表决结果均为：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，
审议通过各子议案。

本议案已经公司 2024 年第 3 次提名与薪酬委员会审议通过。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日

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