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公告日期:2024-08-30
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临 2024-40 号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知
于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出,会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场
和视频方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人,现场出席董事 6 人,视频出席董事 3 人,董事朱
峰先生、郭伟华先生,独立董事祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)公司 2024 年半年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过,同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024年半年度报告》,以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)公司 2024 年半年度利润分配方案
截至2024 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为 393,061,606.28
元(未经审计),公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派发现金红利 0.025 元(含税)。截至 2024 年 6 月 30 日,公司总股本
1,495,788,692 股,以此计算合计拟派发现金红利 37,394,717.30 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024 年半年度利润分配方案公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)关于计提 2024 年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提 2024 年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(四)关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事会对该议案进行表决时,关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决,其他三名董事(均为独立董事)参与表决。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(五)关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
会议同意将上述第二项议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、上网公告附件
《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
四、报备文件
(一)董事会审计与风险管理委员会决议;
(二)董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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