公告日期：2024-08-30

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-40 号
国机汽车股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知
于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日上午以现场
和视频方式在公司五层会议室召开。

本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱
峰先生、郭伟华先生，独立董事祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）公司 2024 年半年度报告及摘要

该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）公司 2024 年半年度利润分配方案

截至2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 393,061,606.28
元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体
股东每股派发现金红利 0.025 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本
1,495,788,692 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,394,717.30 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于计提 2024 年上半年资产减值准备的议案

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2024 年上半年资产减值准备的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

会议同意将上述第二项议案提交 2024 年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件
《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
四、报备文件
（一）董事会审计与风险管理委员会决议；
（二）董事会决议。
特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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