公告日期：2008-03-19

证券代码:600337 证券简称:美克股份

美克国际家具股份有限公司2007年度股东大会会议资料

美克国际家具股份有限公司

2007年度股东大会会议议程

一、公司董事长致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。

二、审议议案：

1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2007年度财务决算报告》；

4、审议公司《2007年年度报告正文及年度报告摘要》；

5、审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

6、审议关于续聘2008年度审计机构及支付其2007年报酬的预案；

7、审议关于2008年度公司为控股子公司新疆美克家私有限公司计划提供担

保的预案；

8、审议关于2008年度公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司计

划提供担保的预案。

三、对上述议案进行投票表决。

四、宣布本次会议审议事项表决结果。

五、宣布本次股东大会决议。

六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

七、律师对本次股东大会出具验证意见。

八、会议结束。

美克国际家具股份有限公司董事会

二OO八年三月二十六日

议案一

美克国际家具股份有限公司2007年度股东大会

2007年度董事会工作报告

董事长 寇卫平

各位股东、各位代表：大家好！

我现在向本次股东大会作2007年度董事会工作报告，请予审议。

一、2007年公司经营情况回顾

2007年，是公司“四五”经营战略规划的“操作年”。在“崇尚专业主义，

恪守团队精神”的经营思想指导下，在新的战略管控模式下，公司继续在“铁三

角”产业链中用专业主义精神打造核心竞争力。

2007年，公司通过定向增发完成了家具制造业产业链的整合，为公司长远、

持续、健康发展提供了更为广阔的平台。随着出口加工区内餐桌、餐椅厂、房间

组工厂的投产，美克天津工业园区的整体配套生产能力得到提升。报告期，公司

通过启动MQM（全面质量管理体系），确保了产品高品质的实现；通过持续导入

JIT（精益生产管理）及计划可视平台项目，确保了出货的准时性，实现了销售

市场的差异化；通过客户结构及产品定位的升级，以及制造能力、供应能力、业

务配合能力和管理能力有机结合，有效地控制制造成本，提高价值竞争优势，应

对宏观环境变化给制造业带来的运营压力。2007年，公司家具制造业实现出口

创汇17605.68万美元，在人民币持续升值、国家渐进地对出口退税商品目录和

退税率进行调整、原材料价格持续上涨、美国消费市场因次贷危机出现疲软的各

种压力下，依然取得了良好的成绩。

家具零售业在2007年继续快速发展，超额完成全年销售计划及利润指标，

实现销售收入59021.22万元人民币，较2006年增长71.16%。2007年美克美家

长沙店、北京朝阳公园店、南京店、广州店、郑州店、沈阳店、重庆洋河店相继

开业，基本完成了环渤海湾、长江三角洲、珠江三角洲等国内主要经济发展区域

的连锁网络布局,将"是经典，也是生活"这一全新的家居经营理念，在更广的市

场得到了更多消费者的认可。针对不断扩大的管理半径，为确保承诺的有效和准

确、全年各项计划的执行，美克美家加强内部审计，协同相关部门,不定期对全

国各店面进行业务核查,督促业务按标准执行。美克美家管理学院充分发挥作用，

以培训为手段，宣贯企业文化，推行管理目标，给所有人员提供行之有效的操作

和管理工具。2007年，美克美家获得国家工商总局颁发的“中国驰名商标”，在

公司推行品牌战略过程中，具有里程碑意义。

2007年木业多渠道采购，从被动采购逐步转变为主动对资源的控制。在保

证公司内部原材料供应的前提下，积极开拓外销市场，逐步树立了市场地位和行

业形象。

报告期，公司在战略管控模式下，转变各SBU及职能部门的职能定位。根据

战略管控模式要求，逐步完善经营计划和预算管控体系，搭建了公司战略规划、

战略目标与各SBU的战略规划、经营目标协调统一的工作平台。逐步推行运营管

理报告的信息雷达系统，为提高战略决策的准确性与科学性打下了基础。根据……
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