公告日期：2007-06-27

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2007-015

美克国际家具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

美克国际家具股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2007年6月25日以通讯方式召开，会议通知已于2007年6月15日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议:

1、《美克国际家具股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

欢迎投资者和社会各界人士为本公司治理专项活动提出宝贵的意见和建议。

同意9票、反对0票、弃权0票

2、《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

美克国际家具股份有限公司董事会

二OO七年六月二十七日

美克国际家具股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、公司需要进一步完善公司内部控制制度，强化内部管理。

2、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用。

3、公司将根据《上市公司信息披露管理办法》，进一步修订完善公司《信息披露管理制度》。

4、公司需要进一步加强投资者关系管理工作。

5、公司需要进一步加强相关人员的学习培训。

二、公司治理概况

1、公司目前基本情况

美克国际家具股份有限公司始建于1995年8月，前身是美克国际家私制造有限公司，1999年经自治区人民政府及对外贸易经济合作部批准转制为外商投资股份有限公司。经中国证监会核准，公司于2000年11月10日在上海证券交易所成功发行人民币普通股4000万股，并于11月27日隆重上市，股票简称"美克股份"，股票代码"600337"，目前公司总股本19889.28万股。美克股份以诚信经营、规范运作、优良业绩赢得了广大投资者的信赖和支持。2006年被评为"最具全球竞争力中国公司50强企业之一"、"中国A股公司投资者关系50强企业之一"。多年来，公司获得了政府及相关部门的多项褒奖，企业诚信、进取的务实风格在社会各界取得了一致的口碑。

家具制造业作为公司的主营业务之一，公司拥有规模化、专业化的加工生产基地、高效的企业管理平台、实力雄厚的研发机构及覆盖全球的销售网络。通过进口国外的木材资源，生产色彩多样且充满文化内涵的高档家具产品，产品出口美国、加拿大、欧洲、日本、澳大利亚等国家和地区。公司的生产规模、装备水平、技术水平及工业化生产水平居同行业领先水平，公司的管理、销售和产品开发方面的能力已经跻身于世界著名的制造商行列，是我国最大的家具出口企业之一。

零售业是美克股份面向国内国际两个市场、两种资源，转变经营增长方式的重要举措。2002年公司创立了自己的家具品牌--美克·美家，同时与美国最大的家具零售商伊森艾伦合作，引进其国际先进连锁经营管理模式，在北京、上海、天津、杭州、大连、成都、重庆、武汉、乌鲁木齐等大中城市开设了近二十家连锁店，创建全国性家具连锁零售网络。高水准的服务、风格化的购物环境和家居设计，迅速成为大中城市新兴中产阶级所钟爱的产品。

国际木业代表了美克股份产业链的延伸，实施全球资源战略，积极参与世界资源的再分配，开发和利用国外木材资源，建立稳定、安全、经济的全球资源供应体系是美克股份的目标。公司充分利用与俄罗斯相邻的地缘优势和其丰富的森林资源优势，在俄罗斯远东投资建成了木材供应基地，在新疆阿拉山口口岸和内蒙二连浩特已建立了两个木材加工物流中心,初步形成了以俄罗斯为源头，阿拉山口和二连浩特为基地，以工厂和客户为终端的供应链体系。

美克股份将以提高人类生活质量，创造完美生活空间为恒久事业，以科学管理为核心、产品研究开发设计为先导、营销网络建设为支撑、创建国际知名品牌，不断增强公司的经营实力，使公司发展成为集制造中心、零售中心、物流中心为一体的世界优质企业。

经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十一次会议及2007年第一次临时股东大会审议，通过了关于向特定对象非公开发行股票方案的议案。

本次非公开发行股票的数量不超过9,500万股（含9,500万股）。其中，拟向公司控……
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