公告日期：2003-05-14

　　　　　　　美克国际家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨

　　　　　　　　　　　　召开2003年度第一次临时股东大会通知

　　美克国际家具股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年5月12日以通讯方式召开,公司董事共9人,参会董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式审议通过了如下决议：

　　一、在关联董事回避表决的情况下,审议通过了关于转让美克美家家具装饰有限公司部分股权的预案。(详见本日关联交易公告)

　　美克美家家具装饰有限公司成立于2002年1月7日,由公司与新疆美克实业有限公司共同投资组建,本公司出资20000万元,占该公司注册资本的88.89%&*。公司决定将该公司37.89%&*的股权转让给美克国际家私 天津 制造有限公司,转让价格按美克美家家具装饰有限公司截止2002年12月31日经审计的净资产值所对应的价格计算,总价款为8076.45万元。该股权转让后,本公司仍持有该公司51%的股权。

　　美克国际家私 天津 制造有限公司是本公司的控股股东新疆美克实业有限公司的控股子公司,故此次股权转让行为构成了关联交易,关联董事在该预案表决时进行了回避。

　　二、审议通过了关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案。

　　1、会议时间：2003年6月16日上午10：00。

　　2、会议地点：新疆美克家私有限公司办公楼4楼会议室(乌鲁木齐市北京南路26号)。

　　3、会议议案：审议关于转让美克美家家具装饰有限公司部分股权的预案。

　　4、出席会议人员：

　　1)公司董事、监事、高级管理人员；

　　2)截止2003年6月2日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

　　5、参会办法：

　　1)登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　2)登记地点：公司证券部。

　　3)登记时间：2003年6月9日上午10：00-14：00时,下午15：30-19：30时。

　　6、其它事项

　　1)会期半天,食宿费、交通费自理。

　　2)联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路26号

　　联系人：黄新、罗军

　　电话：0991-3836028

　　传真：0991-3838191、3836028

　　邮编：830011

　　特此公告

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二OO三年五月十二日

　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生(或女士)代表我单位(个人)出席美克国际家具股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签字)：

　　受托人(签字)：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　　　　　美克国际家具股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●释义：

　　1、公司或本公司：美克国际家具股份有限公司

　　2、天津美克：美克国际家私 天津 制造有限公司

　　3、美克美家：美克美家家具装饰有限公司

　　●关联交易内容：公司向天津美克转让公司控股子公司美克美家的部分股权；

　　●关联人回避：公司第二届董事会第七次会议对上述关联交易事项进行表决时,关联董事已予以回避；

　　●本次股权转让是为了分散公司投资风险,同时有利于美克美家股权的多元化,并在一定程度上补充公司的流动资金。对公司未来的财务状况和经营成果具有促进作用。

　　一、关联交易概述

　　2003年5月12日召开的本公司第二届董事会第七次会议,在关联董事回避表决的情况下审议通过了关于公司将控股子公司美克美家家具装饰有限公司37.89%&*股权转让给美克国际家私 天津 制造有限公司,转让价格按美克美家截止2002年12月31日经审计的净资产值所对应的价格计算,转让总价款为8076.45万元的议案。

　　同日,公司就上述股权转让事宜与美克国际家私 天津 制造有限公司签署了《股权转让协议》,该协议规定经本公司股东大会批……
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