公告日期：2003-05-12

美克国际家具股份有限公司2002年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

1、本次会议否决了《公司2003年配股的预案》；

2、2003年4月30日公司控股股东新疆美克实业有限公司提交了临时提案,会议进行了表决。新疆美克实业有限公司持有本公司36247680股,占公司总股本的32.80%。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月30日在本公司会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份58449360股,占公司总股本的52.90%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长冯东明先生主持,部分董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》；

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》；

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

4、审议通过了公司《2002年年度报告》；

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

5、审议通过了公司2002年度利润分配预案：

根据天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2002年度共实现净利润39,979,819.54元,根据《公司章程》规定,提取10%法定盈余公积金5,543,715.07元,提取5%法定公益金2,771,857.54元,上年度结转未分配利润38,284,256.97元,本次可供股东分配利润共计69,948,503.90元。

以2002年度末总股本110496000股为基数,按每10股派发现金红利1.0元(含税),向全体股东分配股利共计11049600元,剩余58,898,903.90元结转下一年度。

同意58433760股,占出席会议股份总数的99.97%,反对15600股,占出席会议股份总数的0.03%,弃权0股。

6、审议通过了关于续聘2003年审计机构及其报酬的预案；

2003年公司决定续聘天健会计师事务所有限公司担任公司2003年度的财务报告审计机构。

同意58433760股,占出席会议股份总数的99.97%,反对0股,弃权15600股,占出席会议股份总数的0.03%。

根据2002年度审计业务工作量,公司决定支付天健会计师事务所有限公司2002年度财务报告审计费60万元(不含差旅费)。

同意58433760股,占出席会议股份总数的99.97%,反对0股,弃权15600股,占出席会议股份总数的0.03%。

7、审议通过了关于公司董事调整及聘任独立董事及其报酬的预案；

1)因工作原因巴吾东先生辞去董事职务；

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

2)根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,公司董事会提名魏大鹏先生为公司独立董事候选人；

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

3)根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,本次董事会拟给予魏大鹏先生独立董事年度津贴6万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

8、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明；

同意58449360股,占出席会议股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

9、审议了公司2003年配股的预案；

同意15600股,占出席会议股份总数的0.03%,反对58433760股,占出席会议股份总数的99.97%,弃权0股。

公司股东大会在综合权衡经营状况和融资环境等各项因素的基础上,决定停止此次配股的计划。

10、审议通过了关于原材料临时购销交易的议案。

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