公告日期：2024-07-25

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二〇二四年七月二十九日

会议资料目录

2024 年第三次临时股东大会会议议程......2
议案一 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 ......3
议案二 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 ......7

美克国际家居用品股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；

2. 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十九日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

各位股东、各位代表：

公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于以集中
竞价交易方式回购公司股份的预案，现提交至公司股东大会进行审议：

(一) 回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，为维护公司价值及广大投资者权益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）提议公司以不低于人民币 5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于注销。公司第八届董事会第三十次会议审议通过了本次回购预案，并同意将该预案提交至公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议进行审议。

(二) 拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

(三) 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四) 回购股份的实施期限

回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。

如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如公司股东大会决议终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止回购方案之日起提前届满。

同时，公司不得在下列期间回购股份：

1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

2、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

按照最高回购金额 10,000 万元人民币、回购价格上限 3.20 元/股进行测算，回购股份
数量约为 3,117.4575 万股，占公司当前总股本比例为 2.11%。

(六) 回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次拟回购的价格为不超过 3.20 元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回

购股份决议前 30 个交易……
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