公告日期：2025-01-04

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司

Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月八日

会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
议案一 关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案 ......4
议案二 关于 2025 年度担保计划的议案 ......6
议案三 关于 2025 年度公司委托理财计划的议案 ......12

美克国际家居用品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

上午会议部分：

会议于 10:30 开始

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、审议议案

1、关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案；

2、关于 2025 年度担保计划的议案；

3、关于 2025 年度公司委托理财计划的议案。

三、对上述议案进行现场投票表决。

四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。

五、会议休会。

下午会议部分：

六、宣布本次会议审议事项表决结果。

七、宣布本次股东大会决议。

八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

九、律师对本次股东大会出具见证意见。

十、会议结束。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日

议案一

美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案

各位股东、各位代表：

根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2025 年度综合授信业务，
在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

2025 年，公司拟申请的综合授信额度如下：

序号 银行 授信额度（万元 人民币）

1 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 100,000

2 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 50,000

3 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 40,000

4 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 40,000

5 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 20,000

6 中国工商银行股份有限公司 20,000

7 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000

8 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000

9 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000

10 中国银行股份有限公司赣州分行 10,000

11 交通银行股份有限公司赣州分行 ……
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