公告日期：2024-07-26

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-072
西藏珠峰资源股份有限公司

关于增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案已经西藏珠峰资源
股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过，该议案 无需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次增加公司 2024 年度预计日常关联交易
事项，是因正常生产经营需要而发生的，有利于双方的资源共享、优势互补，有 利于公司和股东利益的最大化。

一、公司增加 2024 年度预计日常关联交易事项基本情况

（一）增加 2024 年度预计日常关联交易事项履行的审议程序

1、2024 年 4 月 28 日,公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了
《公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事黄建荣先生回避未参 与本议案的表决。

2、2024 年 7 月 15 日，公司召开的第九届董事会独立董事第一次专门会议
审议通过了《关于增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，并发表如 下审核意见：本次增加 2024 年度预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要 而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件， 公平、合理地确定交易金额，交易方案及决策程序符合《公司章程》等规定，不 存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形。我们同意此交易事项，并同意提 交该议案至公司董事会审议，关联董事需回避表决。

3、2024 年 7 月 24 日，公司召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关
于增加公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事黄建荣先生、茅

元恺先生回避未参与本议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024

年 4 月修订）等有关规定，本次增加公司 2024 年度预计日常关联交易总金额未

超过 3,000 万元，也未达公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交

公司股东大会审议。

（二）增加 2024 年度预计日常关联交易事项情况

经公司自查，发现因工作失误，2023 年度关联交易的统计分类情况存在偏

差，同时对 2024 年度预计日常关联交易事项也有遗漏。

1、2023 年度实际日常关联交易情况

经公司核实，2023 年度实际日常关联交易事项具体交易如下：

单位：万元

交易额

交易事项 交易主体（上市公司及子公司） 关联法人名称 2023 年 2023 年
预计 实际

房屋租赁 西藏珠峰资源股份有限公司 上海投资组合中心有限公司 1250.00 1205.71
[含全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司]

房屋出租 西藏珠峰资源股份有限公司 中国环球新技术进出口有限公司 15.00 14.29

公共关系服务 塔中矿业有限公司 中国环球新技术进出口有限公司 45.00 39.65
塔吉克分公司

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