公告日期：2024-08-20

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-030

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司第七届董事会换届的议案》；

公司第七届董事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意将相关股东提名的非独立董事候选人和董事会提名的独立董事候选人，提交公司2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

具体候选人提名情况如下：

1.非独立董事候选人提名情况：

（1）西安航天科技工业有限公司（持有公司股份 183,663,392 股，占公司股
份总数的 28.78%）提名孙彦堂先生、孙玉东先生、薛晓军先生、卢振国先生为第八届董事会董事候选人。

（2）西安航天发动机有限公司（持有公司股份 47,260,034 股，占公司股份总
数的 7.41%）提名刘广续先生为第八届董事会董事候选人。

（3）陕西苍松机械有限公司（持有公司股份 30,005,378 股，占公司股份总数
的 4.70%）提名张长红先生为第八届董事会董事候选人。

2.独立董事候选人提名情况：

公司董事会提名王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生为第八届董事会独立董

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事候选人。

董事会提名委员会对公司第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意上述成员作为公司第八届董事会董事和独立董事候选人。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 9 月 5 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召
开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十五次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-032 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

附件：董事候选人简介

一、董事候选人简历

1.孙彦堂，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任西安航天动力研究所设计员,西安航天动力研究所副主任、副主任兼任大发动机副主任设计师，西安航天动力研究所科技处第一副处长、处长，西安航天动力研究所所长助理、副所长、副所长兼安全生产总监，航天六院财务部部长，中国航天空气动力技术研究院总会计师，航天六院二级专务。现任航天六院二级专务、院长助理。

2.孙玉东，1970 年 10 月出生，汉族，中共党员，大专，高级工程师。

历任西安航天发动机有限公司车工、技术员，西安航天华威化工生物工程有限公司副经理、综合计划处副处长，航天六院经营管理部综合管理处副处长（主持工作）、处长，航天六院行政管理部副部长兼服务业管理处处长、副部长兼保卫处处

证券代码：600343 股票简称：航天动力 ……
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