公告日期：2024-08-30

陕西航天动力高科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月

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目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
议案 1.00：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 ...... 6
议案 1.01：关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案 ...... 7
议案 1.02：关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案 ...... 8
议案 1.03：关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案 ...... 9
议案 1.04：关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案 ...... 10
议案 1.05：关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案 ...... 11
议案 1.06：关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案 ...... 12
议案 2.00：关于选举第八届董事会独立董事的议案 ...... 13
议案 2.01：关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案 ...... 14
议案 2.02：关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案 ...... 15
议案 2.03：关于选举张小军先生为第八届董事会独立董事的议案 ...... 16
议案 3.00：关于选举第八届监事会非职工监事的议案 ...... 17
议案 3.01：关于选举朱锴先生为第八届监事会监事的议案 ...... 18
议案 3.02：关于选举乔丰先生为第八届监事会监事的议案 ...... 19
议案 3.03：关于选举王华先生为第八届监事会监事的议案 ...... 20
议案 3.04：关于选举孙波先生为第八届监事会监事的议案 ...... 21
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陕西航天动力高科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年9月5日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年9月5日的9:15-15:00。
（二）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数
（三）提请股东大会审议如下议案

1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

1.01 关于选举孙彦堂先生为第八届董事会董事的议案

1.02 关于选举孙玉东先生为第八届董事会董事的议案

3

1.03 关于选举薛晓军先生为第八届董事会董事的议案

1.04 关于选举卢振国先生为第八届董事会董事的议案

1.05 关于选举刘广续先生为第八届董事会董事的议案

1.06 关于选举张长红先生为第八届董事会董事的议案

2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案

2.01 关于选举王锋革先生为第八届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举刘玺斌先生为第八届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举张小军先生为第八届董事会独立董事的议案

3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

3.01 关于选举朱锴先生为第八届监事会监事的议案

3.02 关于选举乔丰先生为第八届监事会监事的议案

3.03 关于选举王华先生为第八届监事会监事的议案

3.04 关于选举孙波先生为第八届监事会监事的议案

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

4

（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布会议结束

……
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