公告日期：2024-09-06

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电话、短信形式发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 5 日在公司中心会议室以现场表决方式
召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举孙彦堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于委任公司董事会专门委员会委员的议案》；

（1）战略委员会：召集人 孙彦堂

委员刘玺斌 张小军 孙玉东 薛晓军

（2）审计委员会：召集人 王锋革

委员张小军 张长红

（3）提名委员会：召集人 张小军

委员刘玺斌 卢振国

（4）薪酬与考核委员会：召集人 刘玺斌

委员王锋革 孙彦堂

上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任薛晓军先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任卢振国先生、苏周鹏先生、刘新洲先生、李峰先生、金忠升先生为公司副总经理；聘任尹从军女士为公司财务总监；聘任郑晓辉女士为公司总法律顾问，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《关于公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孟非然先生为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

同意聘任张秋月女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：029-81881823

传真：029-81881812

地址：西安市高新区锦业路 78 号

电子邮箱：mengfeiran@china-htdl.com

（六）审议通过《关于子公司陕西航天动力节能科技有限公司建设液氢罐箱工艺技术开发及生产能力建设项目的议案》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2024-037 号公告。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日

附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简介

一、董事长简介

孙彦堂，1971 年 7 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

历任西安航天动力研究所设计员,西安航天动力研究所副主任、副主任兼任大发动机副主任设计师，西安航天动力研究所科技处第一副处长、处长，西安航天动力研究所所长助理、副所长、副所长兼安全生产总监，航天六院财务部部长，中国航天空气动力技术研究院总会计师，航天六院二级专务。现任航天六院院长助理、二级专务。

二、高级管理人员简介

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