公告日期：2024-11-13

恒力石化股份有限公司章程

（2024 年 10 月修订）

目 录

目 录...... 1
第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 35

第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知和公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 36

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附 则 ...... 40

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经大连市人民政府大政［1998］70 号文件《关于同意设立大连冰山橡塑股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在中国辽宁省大连市市场监督
管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
912102001185762674

第三条公司于 2001 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,850 万股（其中，增量
发行 3,500 万股，国有股存量发行 350 万股），于 2001 年 8 月 20 日在上海证券
交易所上市。

第四条公司注册名称：恒力石化股份有限公司

英文名称：HENGLI PETROCHEMICAL CO.,LTD.

第五条公司住所：辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号 OSBL 项
目-工务办公楼

邮 编：116318

第六条公司注册资本为 7,039,099,786 元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人及经董事会根据本章程聘任的其他管理人员。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：促进企业稳步而迅速的发展，以提高经济效益为中心，实现资产保值，保护所有股东的合法权益，使全体股东获得满意的回报。
第十四条经依法登记，公司的经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结……
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