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公告日期:2024-07-02
证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:临2024-051
山东高速股份有限公司
关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期
行权条件成就的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、预留授予第二个行权期可行权数量:133.356万份;
2、预留授予第二个行权期可行权人数:33名;
3、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 7 月 1 日召开的第
六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。现就有关事项说明如下:
一、本次激励计划已履行程序及授予情况
(一)本次激励计划已履行程序
1、2020 年 3 月 6 日,公司召开第五届董事会第四十七次会议(临时),审
议通过了《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查并发表意见,独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2020 年 3 月 24 日,公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得
山东高速集团有限公司批复的公告》,公告编号:临 2020-007。
3、2020 年 5 月 27 日,公司召开第六届董事会第二次会议(临时),审议通
过了《关于公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》。监事会对激励对象名单(调整后)进行核查并发表意见,独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。
4、2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 6 日,公司对股票期权激励计划首次授
予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2020 年 6 月 8日,公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公告编号:临 2020-030;《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》,公告编号:临 2020-031。
5、2020 年 6 月 13 日,公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于
公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。股东大会授权公司董事会对股票期权行权价格进行相应的调整、确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
6、2020 年 6 月 29 日,公司召开第六届董事会第五次会议(临时),审议通
过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见,公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。
7、2020 年 8 月 10 日,公司完成股票期权激励计划首次授予登记工作,并
于2020年8月12日披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,公告编号:临 2020-045。
8、2021 年 3 月 29 日,公司召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了
《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见,公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。
9、2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日,公司对股票期权激励计划预留股
份授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2021 年 4月 12 日,公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》,公告编号:临 2021-024。
10、2022 年 7 月 8 日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过
了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。
11、2023 年 6 月 29 日,公司召开第六届董事会第四十七次会议,审议通过
了《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权……
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