公告日期：2024-07-23

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临 2024-053
山东高速股份有限公司

关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留
授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：1,168.3398 万份，其中首次授予第三个行权期行权数量
1,034.9838 万份，预留授予第二个行权期行权数量 133.356 万份。

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为
1,168.3398 万股。
本次股票上市流通总数为 1,168.3398 万股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。

一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

1、2020 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议（临时），审议
通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。监事会对激励对象名单进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

2、2020 年 3 月 24 日，公司披露了《关于公司实施股票期权激励计划获得山
东高速集团有限公司批复的公告》，公告编号：临 2020-007。

3、2020 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第二次会议（临时），审议通过
了《关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。监事会对激励
对象名单（调整后）进行核查并发表意见，独立董事就激励计划相关事项发表了独立意见。

4、2020 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 6 日，公司对股票期权激励计划首次授予
的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2020 年 6 月 8 日，
公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：临 2020-030；《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》，公告编号：临 2020-031。

5、2020 年 6 月 13 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》。股东大会授权公司董事会对股票期权行权价格进行相应的调整、确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

6、2020 年 6 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议（临时），审议通过
了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

7、2020 年 8 月 10 日，公司完成股票期权激励计划首次授予登记工作，并于
2020 年 8 月 12 日披露了《关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，公
告编号：临 2020-045。

8、2021 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于向激励对象授予预留股票期权的议案》。监事会对股票期权激励计划授予的激励对象名单进行核查并发表意见，公司独立董事对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了明确同意的独立意见。

9、2021 年 3 月 30 日至 2021 年 4 月 8 日，公司对股票期权激励计划预留股份
授予的激励对象的姓名及职务在公司办公楼一楼大厅进行了公示。2021 年 4 月 12日，公司披露了《监事会关于公司股票期权激励计划预留股份授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公告编号：临 2021-024。

10、2022 年 7 月 8 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》。

11、2023 年 6 月 29 日，公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了
《关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》《关于股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》……
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