公告日期：2024-10-01

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：临 2024-064
山东高速股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年9月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第六十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事常志宏、梁占海、隋荣昌为关联董事,均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（二）增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

增加 2024 年度发生的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元（特殊标注除外）

关

联 执行机构 原 2024 截至本公告披

交 （公司及公 关联人 年预计 本次增加 2024 露日 2024 年已 新增后 2024 关联交易内容

易 司控股子公 金额 年预计金额 发生交易金额 年预计金额

类 司）
别

山东高速股 山东高速物业 山东高速物业服务发展集团有限公司向山东高速
接 份有限公司 服务发展集团 - 6,300.00 - 6,300.00 股份有限公司提供后勤服务，主要业务：食堂帮厨
受 母公司 有限公司 服务、水电设备维修保养服务、驾驶服务等。

劳 山东高速信 山东高速集团 山东高速集团及其控股子公司向信息集团及其控
务 息集团有限 及旗下控股子 - 2,000.00 - 2,000.00 股子公司提供工程施工、项目监理、规划设计、后
公司及其控 公司 勤等法律允许、高速集团及其控股子公司工商登
股子公司 记的营业范围内的服务。

山东高速股 山东高速半岛 山东高速股份有限公司向山东高速半岛投资有限
份有限公司 投资有限公司 - 9,250.00 9,249.95 9,250.00……
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