公告日期：2024-11-05

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：2024-038
精伦电子股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 586

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 72,260,910

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

14.6845
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事怀念先生、独立董事彭迅先生因公务无
法亲自出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁林女士因公务原因无法亲自出席本次
会议；
3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的张飞律师、刘薇律师
亲自出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 张学阳(非独立董事候选人)

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 71,557,710 99.0268 329,400 0.4558 373,800 0.5174

2、 议案名称：1.02 李学军(非独立董事候选人)

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 71,582,110 99.0606 288,500 0.3992 390,300 0.5402
3、 议案名称：1.03 顾新宏(非独立董事候选人)

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 71,581,310 99.0595 288,300 0.3989 391,300 0.5416

4、 议案名称：1.04 怀念(非独立董事候选人)

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 71,582,510 99.0611 287,500 0.3978 390,900 0.5411

5、 议案名称：2.01 高燕(独立董事候选人)

审议结果：通过
表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。