公告日期：2024-11-05

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2024-041
精伦电子股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事
的议案》、《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。2024 年 11 月 4 日, 公司
召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席以及聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表的议案。此外，公司经职工民主选举产生了第九届监事会职工代表监事。具体情况如下：

一、第九届董事会成员组成情况

公司第九届董事会共由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。公司第九届董事会
下设战略与发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。

具体成员如下：

1、董事长：张学阳先生

2、董事会成员：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生、高燕女士（独立董事、会计专业人士）、彭迅先生（独立董事）

3、公司第九届董事会各专门委员会委员名单如下：

（1）战略与发展委员会：

主任委员（召集人）：张学阳先生，成员：李学军先生、顾新宏先生、怀念先生、彭迅先生

（2）提名委员会：

主任委员（召集人）：彭迅先生，成员：高燕女士、顾新宏先生

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：高燕女士，成员：彭迅先生、怀念先生

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：高燕女士，成员：彭迅先生、李学军先生

公司第九届董事会各专门委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

二、第九届监事会组成情况

公司第九届监事会共由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

具体名单如下：

1、监事会主席：吉纲先生

2、监事会成员：王华先生、王维民先生（职工代表监事）

三、第九届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司聘任了4名高级管理人员及证券事务代表。

具体名单如下：

1、总经理：张学阳先生

2、副总经理：李学军先生、顾新宏先生

3、财务负责人：李学军先生

4、董事会秘书：张万宏先生

5、证券事务代表：赵竫女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，即自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。上述人员简历详见附件。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会
2024 年 11 月 5 日

附件：相关人员简历

张学阳先生，出生于 1962 年 10 月，中国籍，1984 年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，
本公司主要创始人，现持有公司 12.19%的股份。曾荣获 1995、1996、1997 年度武汉市“优秀企业经营者”，1998 年度武汉市“五一”劳动奖章，2001 年度湖北省职工劳动模范, 2004 年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004 年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

李学军先生，出生于 1976 年 2 月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998 年毕业于北京大学经
济系，获学士学位。自 1998 年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP 项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP 项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人。

顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于北京理工大学电子工
程……
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