公告日期：2024-12-14

证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-062
创新新材料科技股份有限公司

关于公司日常经营性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本事项已经公司第八届董事会第十七会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

公司预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将与关联方内蒙古创源金属有限公司及其子公司、山东鲁豫阀门有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东六丰机械工业有限公司、邹平创源物流有限公司及子公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹平创新物业有限公司等发生日常经营性关联交易。经协商，公司与内蒙古创源金属有限公司及其子公司发生的日常经营性关联交易协议，有效期三年，其余关联交易协议有效期一年。

公司独立董事召开了独立董事专门会议审议了该事项，同意将相关议案提交董事会审议。公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事崔立新、王伟已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司日

常经营性关联交易预计的议案》，出席会议的监事一致同意该议案。根据《上海

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次日常经营性关联

交易预计事项尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将

在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024 年度日常经营性关联交易预计和执行情况

1、向关联方采购商品/接受劳务

单位：万元

截至 2024 年

关联交 关联人 关联交易 2024 年预计 11 月 30 日实 预计金额与实际发生
易类别 内容 金额 际发生金额 金额差异较大的原因
（未经审计）

1、实际发生金额为截
至 2024 年 11 月 30 日
内蒙古创源 采购铝锭、 的实际交易金额；2、
金属有限公 铝水、设备 1,333,424.58 1,085,832.80 2023 年底预计铝水采
司及子公司 等 购单价高于 2024 年实
际结算的采购铝水单
价；3、实际采购铝水
量较预计有所减少。

采购设备、

山东鲁豫阀 配件（含设 5,217.60 2,017.66 部分设备、配件采购尚
门有限公司 备 维 修 服 未结算

向关联 务）等

人采购 1、建筑行业消费下滑，
商品 ……
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