公告日期：2024-12-14

公司章程修正案

江西联创光电科技股份有限公司

章程修正案

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日

召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员

会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所

股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公

司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第四十二条 为了公司发展的需要，保证公
司经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联
交易、对外担保等方面的权限规定如下：

第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 一、交易

股东大会审议通过： 本章程所称重大“交易”，包括除公司日常经
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 营活动之外发生的下列类型事项：

保总额，连续十二个月内累计达到或超过公司最 （一）购买或者出售资产；

近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投
（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 资等）；

保总额，连续十二个月内累计达到或超过公司最 （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 委托贷款等）；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
供的担保； （五）租入或者租出资产；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （六）委托或者受托管理资产和业务；

净资产 10%的担保； （七）赠与或者受赠资产；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （八）债权、债务重组；

保。

（九）签订许可使用协议；

（十）转让或者受让研究项目；

（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优
先认缴出资权等）；

（十二）上海证券交易所认定的其他交易。
公司发生的交易除“财务资助”“提供担保”
规定以外，发生的交易达到下列标准之一的，除
应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面
值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一
期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额
（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5000 万元；

（三）交易的成交金额（包括承担的债务和
费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%
以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（四）交易产生的利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
超过 500 万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5000……
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