公告日期：2024-12-31

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-094
江西联创光电科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公
司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 643

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,287,329

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 24.6662

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会；公司在任高管列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 112,007,929 99.7511 226,500 0.2017 52,900 0.0472

2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 110,513,278 98.4200 1,705,351 1.5187 68,700 0.0613

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 110,515,078 98.4216 1,421,751 1.2661 350,500 0.3123

4、 议案名称：关于《变更会计师事务所》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 111,813,029 99.5776 117,500 0.1046 356,800 0.3178

5、 议案名称：关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对……
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