公告日期：2024-12-10

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-060
通化葡萄酒股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2024 年 12 月 9
日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

同意公司根据实际经营情况和 2025 年度经营需要，与深圳市前海现在商业保理有限公司发生日常关联交易。

公司 2025 年度拟与关联方发生的关联交易，系为满足公司业务发展及日常经营需要而进行，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事吴玉华、陈晓琦对本议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《通化葡萄酒股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-062）。

2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日

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