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公告日期:2024-08-30
证券代码:600370 证券简称:三房巷 公告编号:2024-063
转债代码:110092 转债简称:三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式发出。
(三)本次董事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召开。
(四)本次董事会应到会董事7名,实到会董事7名。
(五)本次会议由董事长卞惠良先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过了《江苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江
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苏三房巷聚材股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-065)。
此议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
鉴于王志琴女士担任公司独立董事连续任职时间届满六年,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查,公司董事会提名桂卫萍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。桂卫萍女士简历见附件。
桂卫萍女士已取得独立董事资格证书,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
此议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
此议案尚须提请股东大会审议通过。
(四)审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司舆情管理制度》。
此议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(五)审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-067)。
此议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
2024年 8月 30日
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附件:
桂卫萍女士:1966年11月出生,中共党员,本科学历。1994年8月至2020年 7 月,任中国工商银行股份有限公……
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