公告日期：2024-12-14

中航机载系统股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会资料
2024 年 12 月 25 日

会 议 议 题

议案一 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案
议案一

关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案

各位股东及股东代表：

根据中航机载系统股份有限公司（下称：公司）2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（下称：中国航空工业集团）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务，现就 2024年 1-11 月日常关联交易的预计执行情况进行说明，并对 2025 年关联交易金额进行合理预计。

一、2024 年关联交易执行情况以及 2025 年日常关联交易预计
金额和类别

单位：万元

2024 年 1-11 月 2025 年

关联交易类别 关联方 实际发生金额/ 预计金额

最高额

采购商品 中国航空工业集团下 239,274 550,000

属单位

销售商品 中国航空工业集团下 1,110,464 2,000,000

属单位

提供劳务 中国航空工业集团下 26,389 45,000

属单位

接受劳务 中国航空工业集团下 22,359 48,000

属单位

租赁金额 中国航空工业集团下 3,871 9,000

属单位

托管费 中国航空工业集团下 10,895 13,500

属单位

应收账款保理及其 中国航空工业集团下 28,238 150,000

他 属单位

存款限额（每日存 中国航空工业集团财 568,517 1,300,000

款最高额） 务公司

贷款限额（每日贷 中国航空工业集团下

款最高额） 属单位（含中国航空 865,305 1,400,000

工业集团财务公司）

注：1.上述 2024 年 1-11 月实际发生金额/最高额数据尚未经审计，2024 年 12 月公司
将与上述关联方继续发生交易。

2. 公司在进行 2025 年度日常关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联方
可能发生业务的上限金额进行预计的。

二、关联方介绍及关联关系

1、中国航空工业集团有限公司（以下简称中国航空工业集团）：为公司实际控制人

企业名称：中国航空工业集团有限公司

统一社会信用代码：91110000710935732K

成立时间：2008 年 11 月 6 日

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地及主要办公地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号
楼

法定代表人：周新民

注册资本：640 亿元

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、
租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工……
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