公告日期：2024-11-23

中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHINGAND MEDIA
GROUP CO., LTD.

公 司 章 程

（2024 年 11 月修订）

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 党的建设 ...... 7

第一节 党组织的机构设置 ...... 7

第二节 公司党委的职责与决策事项 ...... 7

第五章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 19
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董 事...... 23

第二节 董事会...... 26

第七章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第八章 监事会 ...... 31

第一节 监 事...... 31

第二节 监事会...... 32

第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第十章 通知和公告 ...... 38

第一节 通 知 ...... 38

第二节 公 告...... 38

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算...... 40

第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附 则 ...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他法律法规、规章制度，制定本章程。

第二条 公司系依据《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司前身江西鑫新实业股份有限公司经江西省人民政府赣股（1998）05号《股份有限公司批准证书》批准，以发起方式设立，于1998年11月30日在江西省工商行政管理局注册登记（注册号 3600001131728），取得营业执照。

2008年6月17日经江西省工商管理行政管理局注册变更登记，注册号360000110008157。

2015年12月8日经上饶市市场和质量监督管理局核准变更登记，公司统一社会信用代码为91361100705758356U。

第三条 公司于2002年1月21日经中国证监会核准，并于2002年2月4日首次
向社会公众发行人民币普通股4500万股，于2002年3月4日在上海证券交易所上市。

2010年7月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准江西鑫新实业股份有限公司重大资产出售及向江西省出版集团公司发行股份购买资产的批复》，江西鑫新实业股份有限公司进行重大资产出售及向江西省出版集团公司发行股份购买资产。本次重组完成后，江西鑫新实业股份有限公司更名为中文天地出版传媒股份有限公司。

2018年11月12日经上饶市市场和质量监督管理局核准，中文天地出版传媒股份有限公司更名为中文天地出版传媒集团股份有限公司。

第四条 公司根据《公司法》《党章》的规定，设立中国共产党中文天地出
版传媒集团股份有限公司委员会（以下简称公司党委），健全中国共产党的基层组织体系，建立党的工作机构，配备党务工作人员，切实加强党的领导。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。

第五条 公司注册名称：

中文名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司

英文名称：CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO., LTD.
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