公告日期：2024-11-23

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2024-141

汉马科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会及出资人组会
议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会及出资人组会议召开日期：2024年12月10日

本次股东大会及出资人组会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股
东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会及出资人组会议
(二) 股东大会召集人：董事会；出资人组会议召集人：公司管理人
(三) 投票方式：本次股东大会及出资人组会议所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日

至 2024 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会及出资人组会议召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会及出资人组会议召开
当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会及出资人组会议审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 √

2 《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √

3 《关于公司<员工持股计划管理办法>的议案》 √

4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 √

划相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案详见公司于 2024 年 11 月 23 日在《中国证券报》《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司重整计
划（草案）之出资人权益调整方案》。

上述第 2、3、4 项议案已经公司 2024 年 11 月 22 日召开的第九届董事会
第十一次会议审议通过。相关具体内容详见公司于 2024 年 11 月 23 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登
的《公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：第 1 项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3、4 项议案

应回避表决的关联股东名称：浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司对第1-4 项议案回避表决，为员工持股计划认购对象的股东或者与认购对象存在关联关系的股东，对第 2-4 项议案回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会及出资人组会议投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者……
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