公告日期：2024-11-19

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-085
北京首都开发股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第
十届董事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实际参会董事九名，李岩先生、阮庆革先生、张国宏先生现场参会，李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士以视频方式参会，赵龙节先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，会议一致通过如下议题：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司章程>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

根据公司规范运作及实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司章程》中的部分条款作出相应修订。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

详见公司《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（临 2024-086）。
（二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司股东会议事规则>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

根据公司规范运作及实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司股东会议事规则》中的部分条款作出相应修订。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

详见公司《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（临 2024-086）。
（三）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司董事会议事规则>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

根据公司规范运作及实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款作出相应修订。

本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

详见公司《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（临 2024-086）。
（四）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都
开发股份有限公司关联交易实施规则>的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

根据公司规范运作及实际管理需要，对《北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则》中的部分条款作出相应修订。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

详见公司《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（临 2024-086）。
（五）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京璟泰商
业管理有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为提升资产运营效率，公司拟成立全资子公司北京璟泰商业管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册资本为 1,000 万元人民币。
（六）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立北京俊泰商
业管理有限公司（暂定名）的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为提升资产运营效率，公司拟成立全资子公司北京俊泰商业管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准），注册资本为 1,000 万元人民币。

（七）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成都首开韶泰置
业有限公司申请贷款的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

成都首开韶泰置业有限公司（以下简称“成都韶泰”）为公司全资子公司，注册资本为 115,000 万元人民币，主要开发成都“中环云樾”项目和成都“臻礼著”项目。

为满足项目建设资金需求，成都韶泰拟向成都银行股份有限公司武侯支行（或同等条件下的其他银行）申请不超过 5 亿元房地产开发贷款，期限不超过 5年，以“臻礼著”项目土地使用权及在建工程抵押（如项目取得不动产权证时贷款仍未全额清偿，继续以项目不动产作为抵押物）。

（八）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司为北京东银
燕华置业有限……
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