公告日期：2024-11-26

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2024-063

江苏宁沪高速公路股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市仙林大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 245

其中：A 股股东人数 243

境外上市外资股股东人数（H 股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,897,139,805

其中：A 股股东持有股份总数 3,351,446,843

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 545,692,962

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 77.36

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 66.53

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.83

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长陈云江先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，全体董事均出席此次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，全体监事均出席此次会议；
3、 董事会秘书陈晋佳出席此次会议；所有高管均列席此次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整拟注册的中期票据期限的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,351,302,243 85.99 94,000 0.00 50,600 0.00

H 股 542,698,962 13.93 0 0.00 2,994,000 0.08

普通股合计： 3,894,001,205 99.92 94,000 0.00 3,044,600 0.08

2、 议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,351,341,143 85.99 89,500 0.00 16,200 0.00

H 股 545,198,962 13.99 0 0.00 494,000 0.01

普通股合计： 3,896,540,105 99.98 89,500 0.00 510,200 0.01

3、 议案名称：关于调整拟注册的公司债券期限的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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