公告日期：2025-01-15

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-002
江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2025年1月14日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应表决董事13人，会议出席董事13人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并批准《关于本公司向控股子公司江苏五峰山大桥有限公司（以下简称“五峰山大桥公司”）增资的议案》。

同意控股子公司五峰山大桥公司增资人民币 16,824.38 万元， 本公司向五峰山
大桥公司按股比提供现金增资金额为人民币 10,851.72 万元，增资完成后，五峰山大桥公司注册资本由人民币 482,635 万元增加至人民币 499,459.38 万元；授权本公司执行董事处理后续相关事宜，包括但不限于签署增资协议，并授权本公司执行董事于协议签订后予以公告。

本议案已经本公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

上述关联/关连交易事项中，交易对手方为本公司控股股东江苏交通控股有限公
司（以下简称“江苏交控”）的联系人，关联/关连董事陈云江先生、王颖健先生、谢蒙萌女士回避表决，其余各董事均可投票。

所有董事（包括独立非执行董事）认为本交易是按一般商务条款进行，交易条款公平合理，不会损害本公司及非关联股东利益，尤其是中小股东的利益，符合本公司及其股东整体利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述增资事项在董事会授权决策范围内，已经第十一届董事会第八次会议审议并批准，无需股东大会批准。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称「香港上市规则」）第 14.07 条所计算之有关比率高于 0.1%但低于 5% ，因此根据香港上市规则第14A.76(2)(a)条本公司参与本次增资只须符合公告规定，但无须在股东大会上获得独立股东批准。
（二）审议并批准《关于本公司与南京感动科技有限公司（以下简称“感动科技公司”）签署监控视频补盲项目协议的日常关联/持续关连交易议案》。

同意本公司与感动科技公司签署路段监控系统补盲提升项目协议，委托感动科技公司对沪宁高速沿线各管理处监控系统进行补盲提升改造，协议期限自 2025 年 2 月
1 日至 2025 年 12 月 31 日，协议金额不超过人民币 352 万元。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。
（三）审议并批准《关于本公司全资子公司南京瀚威房地产开发有限公司（以下简称“瀚威公司”）与感动科技公司签署房屋租赁协议的日常关联/持续关连交易议案》。
同意本公司全资子公司瀚威公司将所属房产部分租赁给感动科技公司用于办公，
并与感动科技公司签署房屋租赁协议，协议期限自 2025 年 2 月 1 日至 2028 年 1 月
31 日，租金总额不超过人民币 324.86 万元，其中 2025 年 2 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日不超过人民币 98.28 万元，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日不超过人民币
108.19 万元，2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日不超过人民币 109.28 万元，2028
年 1 月 1 日至 2028 年 1 月 31 日不超过人民币 9.11 万元。

本议案已经本公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。
（四）审议并批准《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司（以下简称“广靖锡澄公司”）与江苏交通文化传媒有限公司（以下简称“交通传媒公司”）签署广告合作经营协议的日常……
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