公告日期：2025-01-15

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-003
江苏宁沪高速公路股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监
事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 1 月 14 日在南京市仙林大道 6
号本公司 2 号楼会议室以现场会议及视频会议相结合的方式召开，会议由杨世威先生主持。

（二）会议通知及材料以邮件、传真的方式向全体监事发出。

（三）会议应到监事 5 人，会议实际出席监事 5 人。董事会秘书列席了本次
会议。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于本公司向控股子公司江苏五峰山大桥有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

2、审议并通过《关于本公司与南京感动科技有限公司签署监控视频补盲项目协议的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

3、审议并通过《关于本公司全资子公司南京瀚威房地产开发有限公司与感动科技公司签署房屋租赁协议的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

4、审议并通过《关于本公司控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司与江苏交通文化传媒有限公司签署广告合作经营协议的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

5、审议并通过《关于本公司全资子公司江苏云杉清洁能源投资控股有限公司（以下简称“云杉清能公司”）的全资子公司苏交控清洁能源江苏有限公司投资建设江苏苏通大桥有限责任公司所属南主线收费站分布式光伏项目暨场地租赁的关联/关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

6、审议并通过《关于本公司与江苏交控数字交通研究院有限公司签署光缆管道经营权租赁的日常关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

7、审议并通过《关于本公司与江苏交控商业保理（广州）有限公司签署商业保理合同的关联/持续关连交易议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

8、审议并通过《关于本公司全资子公司云杉清能公司向联营企业三峡云杉泰州海陵发电有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

9、审议并通过《关于本公司与控股子公司江苏龙潭大桥有限公司（以下简称“龙潭大桥公司”）签署委托经营管理协议的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

10、审议并通过《关于本公司向控股子公司龙潭大桥公司提供委托贷款的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会
二〇二五年一月十五日

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