公告日期：2025-01-02

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所
昊华化工科技集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金向特定对象发行股票

发行情况报告书

独立财务顾问（牵头主承销商）

联席主承销商

二〇二四年十二月

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

王 军 张宝红 杨茂良

肖林兴 郭涛 李群生

李姝 赵怀亮

昊华化工科技集团股份有限公司

年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：

庞小琳 孟 宁 方 芳

李 佳 綦崔宏

昊华化工科技集团股份有限公司

年 月 日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名（除董事外的高级管理人员）：

张海兵 王 波 何 捷

苏静祎

昊华化工科技集团股份有限公司

年 月 日

目 录

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................... 1目 录............................................................................................................................ 14释 义............................................................................................................................ 15第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 17
一、发行人基本信息.......................................................................................... 17
二、本次发行履行的相关程序.......................................................................... 17
三、本次发行概况.............................................................................................. 19
四、本次发行对象概况............................……
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