公告日期：2025-01-14

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-003
昊华化工科技集团股份有限公司

关于以协定存款方式存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 日
召开公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层及授权人士根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额及签署协定存款事项相关的各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人
民币 3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12
月 25 日，独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书》，公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币 万元

序号 实施主体 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金

年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨

1 中化蓝天氟材料有限 PVDF 及配套 3.6 万吨 HCFC- 111,653.30 43,500.00
公司 142b 原料项目（二期）

2 1300 吨/年含氟电子气体改扩建 6,812.50 5,000.00
项目

3 郴州中化氟源新材料 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 16,171.74 9,000.00
有限公司 吨/年 R113a 联产项目

4 中化蓝天电子材料 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目 31,480.41 27,500.00
（郴州）有限公司

5 浙江中蓝新能源材料 新建 15 万吨/年锂离子电池电解 47,961.93 17,500.00
有限公司 液项目（一期）

6 海棠 1901 产业化项目（2000 吨/ 28,848.24 19,500.00
陕西中蓝化工科技新 年 FEC 项目）

7 材料有限公司 新建 200 吨/年 PMVE 项目 8,775.00 7,500.00

8 新建 2 万吨/年 PVDF 项目 161,105.37 123,000.00

9 四川中蓝新能源材料 20 万吨/年锂离子电池电解液项 69,770.80 57,500.00
有限公司 目（一期）

10 上市公司或标的公司 补充流动资金或偿还债务 362,193.17 140,000.00

合计 ……
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