公告日期：2024-09-11

健康元药业集团 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2024-090

健康元药业集团股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600380 健康元 2024/9/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳市百业源投资有限公司

2. 提案程序说明

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于 2024 年 9 月 3 日
公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.79%股份的股东深圳市百业源
投资有限公司，在 2024 年 9 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 9 月 10 日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全
资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业（中国）有限公司将其位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为 94,538m2 的国有建设用地使用权及其地面建筑物进行转让，转让对价为人民币 7,952.00 万元（含税），受让方为珠海洋

健康元药业集团 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

溢生物医药有限公司。

上述议案尚需提交公司股东大会进行审议。上述内容详见本公司 2024 年 9
月 11 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》（临 2024-089）。

为提高公司决策效率，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 9 月 3 日公告的原股东大会通
知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 23 日

至 2024 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 √

健康元药业集团 关于 2024 年……
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