公告日期：2024-09-11

民生证券股份有限公司

关于健康元药业集团股份有限公司全资子公司转让土地使
用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的

核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让之事项进行了核查，具体如下：

一、本次交易概述

为提高资金使用效率，进一步优化公司资产，公司全资子公司健康药业（中国）有限公司（以下简称“健康中国”）拟将其位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为 94,538 ㎡的国有建设用地使用权及其地面建筑物进行转让，转让对价为人民币 7,952.00 万元（含税），受让方为珠海洋溢生物医药有限公司（以下简称“洋溢生物”）。

本次交易标的涉及公司 2018 年配股募投项目珠海大健康产业基地建设项目。
二、交易对方基本情况

公司名称：珠海洋溢生物医药有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：珠海市金湾区三灶镇鱼月村月亮苑二号楼101

法定代表人：彭韪

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2024年8月5日

营业期限：2024年8月5日至无固定期限

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：中山万汉制药有限公司全资子公司

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

交易标的为全资子公司健康中国持有的珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧的土地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等，土地面积为 94,538 ㎡，土地用途为工业用地。

（二）权属状况说明

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的的定价依据

经交易双方本着公平公正等原则，友好协商一致确认。

四、交易标的涉及的募投项目情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售 365,105,066股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02
万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）。

本次交易涉及公司本次配股募投项目珠海大健康产业基地建设项目，公司《配股募集说明书》中披露的募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额

1 珠海大健康产业基地建设项目 147,151.11 115,000.00

2 海滨制药坪山医药产业化基地项目 132,866.20 85,000.00

合 计 280,017.31 200,000.00

（二）交易标的涉及的募投项目进展情况

1、募投项目投资金额调整情况

2019 年 1 月 24 日，公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整
募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意公司将珠海……
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