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公告日期:2024-09-11
健康元药业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月
健康元药业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会资料目录
2024 年第四次临时股东大会会议议程安排......3
议案一:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》......……..4
议案二:《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》......……..7议案三:《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目
转让的议案》............8
健康元药业集团股份有限公司
2024年第四次临时股东大会会议议程安排
一、现场会议时间:2024年9月23日 15:00
二、网络投票时间:2024 年 9 月 23 日,采用上海证券交易所网络投票系统,通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
三、会议地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团二号会议室
四、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
会议具体议程
第一项 主持人宣布会议开始
第二项 主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数
第三项 主持人介绍参加会议的相关人员
第四项 审议以下会议议案: 报告人
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 赵凤光
1.01 拟回购股份的目的 赵凤光
1.02 拟回购股份的种类 赵凤光
1.03 拟回购股份的方式 赵凤光
1.04 拟回购股份的期限 赵凤光
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 赵凤光
1.06 拟回购的价格区间、定价原则 赵凤光
1.07 拟用于回购的资金来源 赵凤光
2 《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》 赵凤光
3 《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投 赵凤光
资项目转让的议案》
第五项 股东问答环节
第六项 主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱
第七项 股东对议案进行投票表决
第八项 主持人宣读表决结果
第九项 律师宣读 2024 年第四次临时股东大会法律意见书
第十项 主持人宣布会议结束
议案一
审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
各位股东及股东代理人:
为维护广大投资者利益,增强投资者信心,促进公司健康可持续发展,经综合考虑公司经营情况、未来发展前景,公司拟以不低于人民币 3 亿元(含)且不超过人民币 5 亿元(含)的自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于减少公司注册资本,回购方案的主要内容如下:
(一) 拟回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股东的利益,增强投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案,公司拟回购部分股份,用于减少公司注册资本。
(二) 拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
(三) 拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
(四) 拟回购股份的期限
……
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