公告日期：2024-11-26

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北京德恒（深圳）律师事务所

关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之
法律意见

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北京德恒（深圳）律师事务所

关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修改之

法律意见

德恒 06F20240039-024-1 号
致：健康元药业集团股份有限公司

北京德恒（深圳）律师事务所（下称“本所”）受健康元药业集团股份有限公
司（下称“公司”）之委托，就公司经其 2024 年 11 月 25 日召开的 2024 年第五次
临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》（以下简称“《章程修改议案》”）的合法有效性出具法律意见书。

本所持有中华人民共和国司法部颁发的《律师事务所执业资格证书》，签发本法律意见书的经办律师（下称“本所律师”）持有《中华人民共和国律师执业证》，具备就上述《章程修改议案》出具法律意见的主体资格。

本法律意见书根据（包括但不限于）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等现行有效的中国法律、法规、部门规章及其他规范性文件（下称“有关法律法规”），以及公司现行有效的公司章程而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关文件和资料，包括但不限于：

1. 现行有效的《健康元药业集团股份有限公司章程》（下称《“ 公司章程》”）；
2. 公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议决议公告》（以下简称“《九届董事会五次会议决议公告》”）；

3. 公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业
集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》；

4. 公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；

5. 公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料》（以下简称“《股东大会会议资料》”）；

6. 公司提供的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会
决议》（以下简称“《股东大会决议》”）以及会议文件。

为出具本法律意见书，本所律师谨假设：

1. 公司已向本所提供了本所认为出具本法律意见书所必需的文件资料，且上述文件真实、准确、完整；

2. 公司向本所提供的文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。
按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就《章程修改议案》出具法律意见如下：

一、 《公司章程》修改的程序

1. 根据《九届董事会五次会议决议公告》，《章程修改议案》已经公司九届董事会五次会议审议通过；

2. 公司于 2024 年 10 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《股东大会通知》以及《股东大会会议资料》，将《章程修改议案》列入该次股东大会的审议事项，并同时将《章程修改议案》的内容在该网站上充分披露；

3. 根据《股东大会决议》，公司于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第五次
临时股东大会，并按照有关法律法规及《公司章程》的规定，经出席本次股东大
会的股东及股东代表（或代理人）所持表决权的三分之二以上通过了《章程修改议案》。

经核查，本所律师认为，公司本次章程修改已按照有……
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