公告日期：2024-12-31

民生证券股份有限公司

关于健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将
节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目之事项进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284 号）批准，公司向原股东配售 365,105,066 股新股。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金
净额为 166,974.02 万元。截至 2018 年 10 月 16 日，上述募集资金已经到位，瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006 号）

本次配股募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金投资金额

1 珠海大健康产业基地建设项目 147,151.11 115,000.00

2 海滨制药坪山医药产业化基地项目 132,866.20 85,000.00

合 计 280,017.31 200,000.00

二、募投项目变更情况

（一）募投项目投资金额调整情况

2019 年 1 月 24 日，公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整
募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项
目，详见《健康元药业集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目产品布局及 增加实施主体的公告》（临 2019-004）。

调整前后募投项目的整体情况如下：

单位：万元

调整前 调整后

序号 募集资金投资项目 总投资额 募集资金 总投资额 募集资金

投资金额 投资金额

1 珠海大健康产业基地 147,151.11 115,000.00 98,066.84 76,974.02
建设项目

2 海滨制药坪山医药产 132,866.20 85,000.00 128,790.92 90,000.00
业化基地项目

合计 280,017.31 200,000.00 226,857.76 166,974.02

（二）募投项目变更及终止情况

2022 年 1 月 24 日，公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》，基于该项目尚不具备开工条件而多次延期，相 关市场环境和公司经营情况已发生变化，该项目可行性发生变化等原因，同意公 司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产 业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，详见《健康元药业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告》（临 2022-007）。

截至 2021 年 12 月 31 日，该……
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