公告日期：2024-06-14

证券代码： 600382 证券简称：广东明珠

广东明珠集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议

类别 □ 媒体采访  业绩说明会

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观

□ 其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及 投资者网上提问
人员姓名

时间 2024 年 6 月 14 日 (周五) 下午 15:00~16:00

地点 公 司 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动的方式召开业
绩说明会

上市公司接待人 1、董事长、总裁黄丙娣

员姓名 2、董事、财务总监饶健华

3、独立董事黄桂莲

4、董事会秘书张媚

投资者提出的问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：
1. 公司 2023 年业绩怎么样

尊敬的投资者，您好！2023 年，公司实现营业收入 6.82 亿
投资者关系活动 元，归属于上市公司股东的净利润 1.54 亿元，扣非后归母净利
主要内容介绍 润 1.53 亿元。感谢您对公司的关注、理解与支持。

2. 公司 2024 年一季度业绩怎么样

尊敬的投资者，您好！2024 年一季度公司实现营业收入 1.18
亿元，归母净利润 3418 万元，扣非后归母净利润 3986 万元。感
谢您对公司的关注、理解与支持。

3. 公司如何保障资产重组时业绩承诺能够完成？

尊敬的投资者，您好！为保障业绩补偿支付能力，广东明珠
对实际控制人控制的关联方（深圳市金信安投资有限公司，兴宁市金顺安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司及其他同一控制下未来新增持股主体）2022 年度至 2025 年度业绩承诺期间的次年的现金分红予以单独留质，由上市公司进行专户管理，如触发张坚力重大资产重组业绩补偿责任，该年度分红专项用于偿付业绩补偿金。如在业绩补偿期到期后未触发业绩补偿责任，或已触发业绩补偿责任但完全清偿业绩补偿金后，广东明珠在 10个工作日内将专户内剩余分红款项按照各股东持股比例支付给各股东。张坚力、张伟标、深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人在业绩承诺期间的次年提议的分红议案中，提议上市公司现金分红比例不低于上一年度上市公司实现可供分配净利润的80%，并承诺在股东大会中对分红议案投出赞成票。感谢您对公司的关注、理解与支持。

4. 目前，公司的回购计划已完成了多少？

尊敬的投资者，您好！2024 年 6 月 11 日，公司完成了本次
股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购股份74,797,682 股，占公司总股本 769,205,771 的比例约为 9.72%，支付的总金额为人民币 328,720,111.13 元（不含交易费用）。感谢您对公司的关注、理解与支持。

5. 为什么公司 2023 年度营业收入、归属于上市公司股东
的净利润、每股收益均同比下降？

尊敬的投资者，您好！公司 2023年度营业收入、归属于上市公司股东的净利润、每股收益均同比下降，主要原因是受房地产建筑业需求下滑明显、基建项目开工减少、明珠矿业现有设计范围内的铁矿石储量减少、采矿和选矿的难度加大导致铁精粉的产销量同比下降和生产成本上升以及明珠矿业开采铁矿产生
的石料资源在 2023 年 7 月 4 日摘牌完成交易前连平
县自然资源局限制砂石对外销售等多重因素影响，明珠矿业砂石的产销量及销售价格同比下降、生产成本上升所致。感谢您对公司的关注、理解与支持。

6.……
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