公告日期：2024-06-19

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-059
债券代码：110068 债券简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易是公司围绕控股股东紫金矿业“双碳”战略目标及矿山“油改电”的发展趋势，创新商业模式，整合矿山装备产业链资源，发展矿山绿电、储换电站、纯电矿卡等相关业务，为矿山提供绿电及新能源装备综合解决方案，逐步建立矿山绿电内部生态循环系统。本次新增日常关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。

● 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。
一、日常关联交易基本情况

福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”或“龙净环保”）及子公司因实际生产经营需要，拟向控股股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）及其子公司销售“纯电动矿卡”、“纯电车充换电站（含建设及运营）”等绿色新能源矿山装备。公司及子公司拟为此新增与紫金矿业及其子公司的日常关联交易金额不超过 3.7 亿元。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会会议审议情况

2024 年 6 月 18 日，公司召开第十届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票

反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
董事长林泓富先生、董事廖元杭先生在对本议案进行表决时予以回避，由非关联
董事进行表决。本次新增的日常关联交易预计额度在董事会审批权限范围内，无
需提交至公司股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十届董事会独立董事专门会议第三次会议，
审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次新增预
计的日常关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小
股东利益的情形，预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不
会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。同
意本次新增日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，
审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，认为本次新增日常关联交易
属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵
循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利
益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）本次新增日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

2024 增加后 占同类 本年年初至披露
关联交 关联 关联交易细项 年原 本次新增 2024 年预 业务比 日与关联人累计
易类别 人 预计 预计金额 计金额 例（%） 发生该项关联交
金额 易细项的金额

紫金 纯电动矿卡、

向关联 矿业 纯电车充换电

人销售 及其 站（含建设及 0.00 37,000.00 37,000.00 100 0.00

产品、 子公 运营）等绿色

商品 司 新能源矿山装

备

合计 0.00 37,000.00 37,000.00 100 0.00

说明：1、本年年初至本公告披露日公司及子公司向紫金矿业及其子公司……
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